Защита по ст. 159 УК РФ

Статья 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества либо получение права на него с помощью обмана или злоупотребления доверием. Позиция защиты в подобных делах опирается на два вопроса: существовал ли умысел на хищение уже при получении денег и верно ли исчислен размер ущерба. От ответа зависит, останется ли спор уголовным делом или перейдёт в гражданско-правовую плоскость.

На странице разобраны части статьи и санкции, ход дела, типовые линии защиты и первые действия для тех, кого вызвали к следователю в ЦАО Москвы, включая район Арбат. Рейтинговые карточки защитников по этой категории размещены отдельно.

Части статьи 159 и пределы наказания

Строгость наказания повышается с ростом ущерба и зависит от способа совершения преступления. Ущерб считается значительным для гражданина, если он составляет не менее пяти тысяч рублей, причём учитывается его имущественное положение. Что считать крупным и особо крупным размером по основному составу, определяют примечания к статье 158 УК РФ.

Помимо лишения свободы, в санкциях статей названы штраф, а также обязательные и принудительные работы. Отдельные специальные составы закреплены в статьях 159.1–159.6: мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с платёжными картами, в сфере компьютерной информации, а также в страховании.

Мошенничество или неисполненный договор

Ключевой рубеж лежит между уголовным преступлением и гражданско-правовым спором. Если человек взял деньги по договору, но не смог исполнить обязательство из-за реальных трудностей, это долг, который взыскивается в суде. Для квалификации по этой статье необходимо доказать, что намерение не выполнять обязательство возникло ещё до получения имущества.

Следствие устанавливает умысел по косвенным признакам: фиктивные документы, отсутствие реальной возможности исполнить договор, сокрытие от контрагента, вывод денег сразу после получения. Защита отвечает доказательствами реальной деятельности: закупками, перепиской с поставщиками, частичным исполнением, попытками вернуть средства.

Часто такие дела начинаются с заявления контрагента, который рассчитывает с помощью уголовного преследования быстрее получить долг.

Как дело проходит путь от проверки до суда

Типовой ход выглядит так:

1. Доследственная проверка по заявлению потерпевшего: объяснения, запросы в банки, изучение документов.
2. Возбуждение уголовного дела, затем допрос лица в статусе подозреваемого либо свидетеля.
3. Предъявление обвинения и принятие решения о мере пресечения.
4. Экспертизы: бухгалтерская, почерковедческая, компьютерная.
5. Знакомство обвиняемого с материалами дела и подготовка обвинительного заключения.
6. Судебное разбирательство: районный суд либо мировой судья, что определяется частью статьи.

Как правило, предварительное следствие должно завершиться в течение двух месяцев, но срок могут продлевать. По экономическим эпизодам расследование нередко идёт больше года.

Стратегия защиты при обвинении в мошенничестве

Позиция подбирается под конкретные обстоятельства, гарантировать исход защитник не вправе. Распространённые направления такие.

Отсутствие умысла

Доказывание того, что обязательство не исполнено по объективным причинам, а лицо действовало открыто и пыталось исполнить договор.

Оспаривание размера

Пересчёт ущерба с учётом выполненных работ, возвращённых сумм и стоимости переданного имущества. Когда сумма уменьшается, меняются часть статьи и тяжесть преступления.

Квалификация по специальной норме

Переквалификация на один из специальных составов статей 159.1–159.6, если для них предусмотрено более мягкое наказание.

Возмещение ущерба

Добровольное возмещение и заглаживание вреда учитываются как смягчающее обстоятельство. Дело может быть прекращено за примирением с потерпевшим либо при назначении судебного штрафа, если преступление небольшой или средней тяжести.

Чем обычно завершаются подобные дела

В типовой ситуации с предоплатой за работы, которые не были выполнены, исход во многом зависит от документов о реальной деятельности. Если защита показывает закупки, переписку и частичное исполнение, следствие или суд могут прийти к выводу, что спор гражданский.

Когда обвиняемый возмещает ущерб до суда, а потерпевший заявляет о примирении, по первой и второй частям статьи дело нередко прекращается. По третьей и четвёртой частям такая возможность закрыта, но возмещение влияет на наказание.

Проверить, как суды рассматривают похожие дела, можно по открытым приговорам на sudrf.ru.

Первые действия при вызове к следователю

Когда вам прислали повестку или позвонил оперуполномоченный:

• пока нет защитника, объяснений не давайте: вы вправе сослаться на статью 51 Конституции РФ;
• выясните, в качестве кого вас приглашают;
• оригиналы документов отдавайте только под опись;
• не удаляйте переписку и не уничтожайте бумаги, это может быть расценено против вас;
• не вступайте в переговоры с заявителем без участия юриста.

Обращение к адвокату на стадии проверки позволяет повлиять на решение о возбуждении дела.

Документы и свидетели для защиты

Собирайте всё, что подтверждает реальность сделки: договоры, акты, сметы, платёжки поставщикам, переписку с заказчиком, фото и видео выполненных работ. Пригодятся банковские выписки, из которых видно, на что потрачены полученные средства.

Свидетелями могут быть сотрудники, субподрядчики, поставщики, которые подтвердят, что работа велась. Их контакты и роль стоит записать заранее.

Прекратится ли дело, если вернуть деньги? Возмещение ущерба принимается во внимание, но дело само по себе не закрывает, за исключением примирения по нетяжким составам.

Применяется ли в таких делах заключение под стражу? Для предпринимателей по экономическим составам закон сужает возможность заключения под стражу, хотя исключения остаются.

Вопрос редакции можно отправить на электронную почту.

Для связи с редакцией пишите на э.почту: advokatyarbata@gmail.com. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.